FINIKO, Меркурий Взаимный фонд, Smart Money, Умные деньги - нелегальные компании?

Банк России создал базу данных по нелегальным компаниям на финансовом рынке. База данных доступна на сайте регулятора. Как сообщил на пресс-конференции директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, сейчас в базу загружены данные более 1,8 тыс. компаний и интернет-проектов, в деятельности которых регулятор выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сейчас в списке представлены компании, выявленные начиная с 2020 года. По каждой компании указаны ее наименование, характер незаконной деятельности, адрес сайта и другие сведения, включая дату загрузки данных на сайт. База будет постоянно обновляться.

Как отметил Валерий Лях, в список попадают компании, по которым уже проведена работа регулятора, собрана доказательная база и уже есть собственное заключение о проведении нелегальной деятельности.

https://www.kommersant.ru

Из базы Банка России:

FINIKO

Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды"
Сайт в сети «Интернет»: finiko.ru, finiko.space, thefiniko.com, finiko.link, zk35.ru, finiko.monster, finiko-kazan.ru

Ссылка на данные базы: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=7239

Меркурий Взаимный фонд

Признаки, установленные Банком России: Признаки "финансовой пирамиды"
Сайт в сети «Интернет»: pmvf.mirtesen.ru

Ссылка на данные базы: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=7788

Smart Money, Умные деньги

Признаки, установленные Банком России: Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Сайт в сети «Интернет»: smartmoney.expert

Ссылка на данные базы: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/detail/?id=7627